Взыскиваем субсидиарку: пошаговое руководство

Как фиксирует Центробанк России - переводы между юридическими лицами (88% от всего объема) по сравнению с первым кварталом 2025 года упали на 11% по количеству (данные предоставлены Интерфакс). В таком случае, малому бизнесу в России стоит заранее подумать о том, как выжить и как получить свои долги. Помочь в этом может механизм, позволяющий привлечь к субсидиарной ответственности владельцев и руководителей компании-должника. Сегодня его подробно и рассмотрим.

Но сделать это не просто - взыскание так называемой субсидиарки в судебном порядке требует соблюдения процессуальных правил и большой досудебной работы юристов, которые собирает и готовит доказательства. 

Субсидиарная ответственность возникает, когда основное обязательство не выполнено должником, и кредитор имеет право требовать удовлетворения требований от дополнительного должника (субсидиарного должника). 

Как это правильно сделать рассказываем по шагам:

Шаг 1: Подготовка искового заявления

Первым шагом является подготовка иска. Исковое заявление должно содержать следующие элементы:

• Наименование суда, куда подается иск;

• Информация о сторонах: Истец (кредитор), Ответчик (должник и/или субсидиарный должник);

• Описание обстоятельств дела. Здесь надо подробно изложить суть спора, указать, какие обязательства были нарушены основным должником, почему возникла необходимость привлечения к ответственности субсидиарного должника;Правовые обоснования. Важно правильно сослаться на нормы законодательства, согласно которым возникает субсидиарная ответственность (например, статья 399 Гражданского кодекса РФ);

• Требования истца. Здесь нужно четко сформулировать требования к суду, например, взыскать сумму задолженности с основного должника и привлечь к субсидиарной ответственности дополнительное лицо;

• Приложения. К иску прикладываются копии всех необходимых документов: договоры, акты сверки, бухгалтерские документы, доказательства попыток досудебного урегулирования и другие материалы, подтверждающие позицию истца.

Шаг 2: Подача иска в суд

После составления иска его необходимо подать в соответствующий суд. Выбор суда зависит от суммы иска и характера спора. 

Обычно такие дела рассматриваются арбитражными судами, если сторонами являются юридические лица или индивидуальные предприниматели. Для физических лиц – это суды общей юрисдикции.

Шаг 3: Доказывание в суде

На стадии рассмотрения дела в суде основная задача истца, или его юриста, заключается в предоставлении убедительных доказательств своей позиции:

• Наличие основного долга перед истцом;

• Невыполнение обязательств основным должником;

• Основания для привлечения к субсидиарной ответственности. В зависимости от ситуации это могут быть разные обстоятельства, например, контроль над действиями должника со стороны субсидиарного должника, принятие решений, приведших к банкротству, сокрытие активов и прочее.

Для этого можно использовать различные виды доказательств. Это и бухгалтерская документация, и показания свидетелей, и заключения экспертов, и выписки из реестра юридических лиц и прочие.

Шаг 4: Решение суда

Суд рассматривает представленные доказательства и аргументы сторон, после чего выносит решение. Если суд признает обоснованность требований истца, он удовлетворяет иск частично или полностью. В противном случае суд отказывает в удовлетворении.

Шаг 5: Исполнительное производство

Но решение суда - это полдела. После вступления решения в законную силу истец получает исполнительный лист, который дает возможность принудительно взыскивать задолженность. Исполнительный лист направляется судебному приставу-исполнителю, который открывает исполнительное производство против должника.

Важные моменты:

1) Так как судебная процедура мероприятие крайне длительное, но практикующие юристы часто рекомендуют перед подачей иска решить вопрос мирным путем, направив претензию должнику и субсидиарному должнику. Это может ускорить процесс и снизить судебные издержки.

2) Процесс взыскания субсидиарной ответственности сложен и требует глубокого знания законодательства и судебной практики. Рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному юристу, чтобы минимизировать риски отказа в иске.

3) Важно учитывать сроки исковой давности, установленные законом. Для большинства случаев срок составляет три года, однако существуют исключения, зависящие от специфики конкретного дела.